洗钱
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中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测，提升反洗钱监测水平。 二审稿进一步完......
中新社台北8月26日电 据台湾媒体26日消息，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾16亿元(新台币，下同)。全案近日依洗钱等罪起诉。 综合中央社、中时新闻网、联......
8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(简称《解释》)，自8月20日起施行。《解释》中明确，将通过“虚拟资产”交易列为......
中新社北京8月19日电 (记者 张素)洗钱犯罪严重破坏金融管理秩序。19日，中国最高人民法院、最高人民检察院(简称“两高”)联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释(下......
中新网8月19日电 据最高法网站消息，2024年8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合举行新闻发布会，发布“两高”《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，自2024年8......
中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日，记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。 2024年年......
中新网6月25日电 最高检重大犯罪检察厅厅长元明25日表示，一年来，全国检察机关共起诉涉毒洗钱犯罪1025件1212人，起诉窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪47件67人。 25日上午，最高......
记者19日从公安部获悉，近日，公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案侦查。经查，2017年以来，佟某某等人在美国开......
