建设银行两名员工被终身禁业 涉...
2024-07-09 12:39:38
近期,国家金融监督管理* 披露行政处罚信息显示,原建行一分支机构员工被终身禁止从业。
从记者搜索的情况来看,该罚单涉及一宗集资* 案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,涉案人员因非法集资9368.33万元,被判处* 十二年六个月,目前仍在服刑期。
国有大行柜员被终身禁业
行政处罚信息显示,时任中国建设银行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反审慎经营规则事项负有直接责任,被国家金融监管* 新疆监管局处罚禁止从事银行业工作终身。
同批被披露的罚单信息显示,建设银行* 克拉玛依西路支行(原西北路支行)因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位两项主要违法违规事实被罚款30万元。
时任该支行负责人莫文林因对支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任,被禁止从事银行业工作五年。时任建设银行* 西山路支行、建设银行* 原西北路支行负责人张莉因对两家支行内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位的事项负有责任,被警告并罚款6万元。
* 19年,非法集资超9300万元
从记者搜索的情况来看,上述罚单涉及一宗集资* 案件。根据中国裁判文书网公开的有关文书内容,古力巴哈尔·米吉提于2019年被刑事拘留,其因非法集资9368.33万元,被判处* 十二年六个月,目前仍在服刑期。
裁定书显示,古力巴哈尔·米吉提,女,* 尔族,曾任中国建设银行新疆分行营业部友好北路支行柜员,于2019年1月14日被刑事拘留,同年2月20日被逮捕。
回溯来看,2000年3月至2019年1月初,古力巴哈尔·米吉提以投资建设银行理财产品、医疗器械高额返利为诱饵,对外公开宣传,向不特定公众非法集资9368.33万元,用于还债、支付利息、投资理财及生活消费,致使集资款不能返还,造成68人实际损失2485.74万元。
2020年12月1日,新疆* 尔自治区* 市中级人民* 审理* 市人民* 指控被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资* 罪一案,作出(2020)新01刑初16号刑事判决。
一审判决认定,被告人古力巴哈尔·米吉提犯集资* 罪,判处* 十二年六个月,并处罚金三十万元;未退缴部分赃款继续予以追缴,发还各受害人。